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杭州网贷机构泰然金融涉嫌非吸被立案侦查 实控人主动投案

www.junyehr.com2019-11-14

原标题:杭州在线贷款机构泰然金融涉嫌不吸收,正在接受调查。真正的检察官于11月4日早上自首。杭州市公安局高新区(滨江)分局官方微信公众号发布警告通知,对浙江小泰科技有限公司(以“泰然金融”为平台)涉嫌非法吸收公众存款展开调查。

据警方报道,11月1日下午,“泰然金融”平台的实际控制人潘某(Pan Moumou)主动向公安机关自首,并讲述了他实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款的案件。

目前,公安机关已对包括实际控制人潘某在内的13名公司高管和财务人员采取刑事强制措施,冻结27个银行账户,扣留2辆汽车 并取得了公司的后台数据和公司账簿,聘请了专业的第三方审计机构进行审计审查。 此外,公安机关督促各平台借款人加快还款进度,对拒不还款者将依法严肃处理。

泰然金融完全命名为浙江小泰科技有限公司(原名浙江太轩网络科技有限公司)。大股东为上海泰然投资控股有限公司,持股80%,实际控制人为潘宝丰。

企业官方网站介绍显示,泰然金融于2014年9月推出,用户超过300万。截至2019年9月初,已完成用户匹配交易530多亿元。目前,存款银行是Xi安银行。 截至11月1日,平衡的金融贷款余额为37.2亿元,借款人为人。

2018年11月,“泰然金融”的子公司小泰国际投资有限公司向美国证券交易所提交招股说明书,募集资金高达2000万美元 2019年1月和4月,泰然金融两次更新招股说明书,但没有披露首次公开募股承销商。 目前,小泰国已经向证交会提交了取消上市的申请文件

(责任编辑:DF515)

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